本公司及董事会完全成员保障音讯披露的实质确凿、确切、完好，没有子虚记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购刊出股份2023年局部性股票鞭策谋略已授予但尚未消释限售的局部性股票数目合计100,000股，占回购刊出前公司总股本的0.0222%食品，涉及鞭策对象1人。

　　2、经中国证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司审核确认，公司本次个人局部性股票刊失事宜已处理告终。

　　劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于回购刊出2023年局部性股票鞭策谋略个人局部性股票的议案》。2024年4月19日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了该议案。承诺回购刊出原1名鞭策对象已获授但尚未消释限售的局部性股票共100,000股。公司董事会遵照《2023年局部性股票鞭策谋略》的规章处理告终回购刊出的合联事宜。现将相合事项通告如下：

　　1、2023年4月2日，公司召开第二届董事会第十次聚会、第二届监事会第十次聚会，审议通过了《合于公司＜2023年局部性股票鞭策谋略(草案)＞及摘要的议案》、《合于公司＜2023年局部性股票鞭策谋略履行稽核照料门径＞的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会处理2023年局部性股票鞭策谋略合联事宜的议案》等合联议案，公司独立董事对第二届董事会第十次聚会审议的合联事项揭橥了独立主见开云电子，监事会对初度授予局部性股票的鞭策对象名单举办了核查。

　　2、2023年4月3日至2023年4月12日食品，公司对拟初度授予鞭策对象名单的姓名和职务正在公司内部举办了公示，正在公示期内，公司监事会未接到与本鞭策谋略初度授予鞭策对象相合的任何反对。2023年4月13日，公司监事会揭橥了《合于公司2023年局部性股票鞭策谋略鞭策对象名单审核主见及公示状况表明》。

　　3、2023年4月12日，公司对2023年局部性股票鞭策谋略黑幕音讯知恋人及鞭策对象交易公司股票状况举办了自查，并披露了《合于2023年局部性股票鞭策谋略黑幕音讯知恋人及鞭策对象交易公司股票状况的自查呈报》。

　　4开云电子、2023年4月18日，公司召开2023年第二次权且股东大会，审议通过了《合于公司＜2023年局部性股票鞭策谋略(草案)＞及摘要的议案》、《合于公司＜2023年局部性股票鞭策谋略履行稽核照料门径＞的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会处理2023年局部性股票鞭策谋略合联事宜的议案》等合联议案。公司独立董事就2023年第二次权且股东大会的合联议案向公司完全股东搜集了投票权。董事会被授权确定局部性股票授予日及其他合联事宜，并正在鞭策对象适宜条款时，向鞭策对象授予局部性股票以及处理授予局部性股票所必定的全数事宜。

　　5、2023年5月4日，公司召开第二届董事会第十二次聚会录取二届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于安排2023年局部性股票鞭策谋略授予代价的议案》《合于向鞭策对象初度授予2023年局部性股票的议案》等议案。独立董事揭橥了承诺的独立主见。湖南启元讼师工作所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年局部性股票鞭策谋略安排及初度授予的公法主见书》。

　　6、2023年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次聚会录取二届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于向鞭策对象授予2023年局部性股份鞭策谋略预留股票的议案》食品。公司独立董事揭橥了了承诺的独立主见。湖南启元讼师工作所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年局部性股票鞭策谋略预留授予的公法主见书》。

　　7、2024年3月27日召开第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于回购刊出2023年局部性股票鞭策谋略个人局部性股票的议案》。

　　8、2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《合于回购刊出2023年局部性股票鞭策谋略个人局部性股票的议案》。2024年4月22日，公司颁布《合于回购刊出个人局部性股票节减注册血本暨告诉债权人的通告》，通告期满后公司未收到债权人条件供给担保或提前了偿债务的哀告。

　　9、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次聚会和第二届监事会第二十次聚会食品，审议通过了《合于2023年局部性股票鞭策谋略初度授予第一个消释限售期消释限售条款成效的议案》等议案。湖南启元讼师工作所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年局部性股票鞭策谋略初度授予个人第一个消释限售期消释限售条款成效的公法主见书》。

　　遵循《上市公司股权鞭策照料门径》及《2023年局部性股票鞭策谋略》等相合规章，鞭策对象因辞职等因由，其已获授但尚未消释限售的局部性股票不得消释限售，由公司回购刊出。鉴于公司2023年局部性股票鞭策谋略初度授予个人鞭策对象中1名鞭策对象因辞职而不具备鞭策对象资历，董事会承诺上述鞭策对象已获授但尚未消释限售的局部性股票共100,000股，占回购刊出前公司总股本的0.0222%。

　　本次回购刊出的局部性股票数目共计100,000股，约占公司现在股本总额的0.0222%。

　　公司拟用于本次局部性股票回购的资金总额为73.6万元加上银行同期存款利钱统共743,815.71元，资金原由于自有资金。

　　本次回购刊出告终后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。不思量其他股份改换影响，公司股本组织改换如下：

　　以上股本改换结果以本次回购刊出个人局部性股票事项告终后中国证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司出具的股本组织表为准。

　　本次回购刊出告终后，不会导致公司控股股东及现实支配人发作蜕变食品，公司股权散布仍具备上市条款，同时本鞭策谋略将连续按摄影合律例条件奉行。

　　本次回购刊出个人局部性股票事项不会对公司的财政境况和筹备劳绩形成本色性影响，也不会影响公司照料团队的勤奋尽职。公司照料团队将连续郑重施行职业职责，全力为股东创作价钱。开云电子食品劲仔食物集团股份有限公司 关于个别限度性股票回购刊出实现的通告